متفرقه
تعیین اختیارات واحدهای مقابله با پولشویی در نظام بانک و بیمه
به گفته معاون مرکز اطلاعات مالی، ابلاغ دستورالعمل جدید ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین ما...
بانک
بانکها باید ریسکهای مقابله با پولشویی را انجام دهند
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: بانکها و موسسات مالی باید اقدامات خود را در قبال مشتریان مبتنی بر ریسک...
بانک
برگزاری۱۰۱هزار نفرساعت دوره آموزشی برای بازرسان پولشویی
معاون مرکز اطلاعات مالی با اشاره به انجام بازرسیهای میدانی درخصوص عملکرد مشمولان آموزش در بانکها و...

